Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung der Geldwäsche Grundlagen, Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen
-
- Deutsch ausgewählt
-
Verlag:AV Akademikerverlag
- AV Akademikerverlag 49,00 € ausgewählt
- VDM 49,00 €
49,00 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
26.04.2012
Verlag
AV AkademikerverlagSeitenzahl
124
Maße (L/B/H)
22/15/0,9 cm
Gewicht
203 g
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-639-40160-8
Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Das Phänomen der Geldwäsche existiert vermutlich, seitdem Geld als Zahlungsmittel eingesetzt wird. Nach dem Geldwäschegesetz haben dessen Normadressaten Vorkehrungen zur Verhinderung der Geldwäsche durch Entwicklung interner Grundsätze, Verfahren, und Kontrollen zu treffen. Der Ausgangspunkt zur Umsetzung ist die institutspezifische Gefährdungsanalyse zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerischen Handlungen zu Lasten des Instituts nach dem Kreditwesengesetz. Das Erstellen einer risikoorientierten Gefährdungsanalyse ist ein relativ neues Themengebiet, zu dem verhältnismäßig wenig Umsetzungsvorschriften und -empfehlungen existieren. Daher beschäftigte sich der Autor Lars Damrose mit der Problematik eines konzeptionellen Aufbaus einer Gefährdungsanalyse und deren Ausgestaltung sowie der darauf folgenden Vorgehensweisen aufgrund der Ergebnisse der Analyse. Ein spezieller Bezug gilt den Automobilbanken. Das Buch richtet sich primär an Geldwäschebeauftragte, tätige Verbände und Institute sowie Unternehmensberater zur Verhinderung der Geldwäsche, Wirtschaftswissenschaftler sowie sekundär an Studenten, denen leicht ein Überblick über die Problematik der Geldwäscheverhinderung gegeben wird.
Ein neues Kapitel für Ihre Bücher
Ein neues Kapitel für Ihre Bücher
Schenken Sie Ihren alten Schätzen ein zweites Leben und erhalten dafür eine Thalia Geschenkkarte.
Noch keine Bewertungen vorhanden
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für Ihr Feedback
Wir nutzen Ihr Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen keine Rückmeldung geben können. Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, können Sie sich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice