O dever de conhecimento do cliente por parte do banqueiro
-
- Portugiesisch ausgewählt
73,99 €
UVP
86,90 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
08.05.2023
Verlag
Edições Nosso ConhecimentoSeitenzahl
136
Maße (L/B/H)
22/15/0,9 cm
Gewicht
221 g
Sprache
Portugiesisch
ISBN
978-620-5-97201-4
O estudo da eficácia do regime jurídico da obrigação do banqueiro de conhecer a sua clientela na luta contra o branqueamento de capitais revela que a sua existência provém de várias fontes. Algumas são não obrigatórias e provêm de instrumentos de "soft law" das organizações profissionais paragovernamentais de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e da proliferação, tais como as recomendações do GAFI e a declaração de Basileia. As normas KYC estão actualmente a ser divulgadas em todo o mundo, na esperança de que sirvam de referência para as autoridades de supervisão desenvolverem práticas nacionais e para os bancos conceberem os seus próprios programas com base em procedimentos KYC sólidos. Assim, o requisito KYC está a tornar-se uma fonte obrigatória, ou seja, uma "lei rígida" que consiste principalmente em convenções internacionais, leis, regulamentos e directivas da UE. A sua aplicação decorre do desempenho do banqueiro para identificar e verificar a identidade real do cliente de forma constante e permanente.
Ein neues Kapitel für Ihre Bücher
Ein neues Kapitel für Ihre Bücher
Schenken Sie Ihren alten Schätzen ein zweites Leben und erhalten dafür eine Thalia Geschenkkarte.
Noch keine Bewertungen vorhanden
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für Ihr Feedback
Wir nutzen Ihr Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen keine Rückmeldung geben können. Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, können Sie sich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice