Produktbild: Die Bekämpfung der Geldwäsche in den USA
Band 3

Die Bekämpfung der Geldwäsche in den USA High-Tech-Gewinnaufspürung, drakonische Strafen und radikale Gewinneinziehung – Ist der Amerikanische Ansatz ein Vorbild für Deutschland?

73,25 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

10.09.2002

Verlag

Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften

Seitenzahl

220

Maße (L/B/H)

21/14,8/1,3 cm

Gewicht

300 g

Auflage

1

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-631-39179-2

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

10.09.2002

Verlag

Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften

Seitenzahl

220

Maße (L/B/H)

21/14,8/1,3 cm

Gewicht

300 g

Auflage

1

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-631-39179-2

Herstelleradresse

Lang, Peter GmbH
Gontardstraße 11
10178 Berlin
DE

Email: r.boehm-korff@peterlang.com

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  • Produktbild: Die Bekämpfung der Geldwäsche in den USA

  • Aus dem Inhalt
    : Rechtslage der Geldwäsche-Bekämpfung in den USA – Bank Secrecy Act – RICO – Money Laundering Control Act – Durchführung der Gewinnaufspürung am Beispiel von FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) – Geographic Targeting Order, FinCEN Artificial Intelligence System - FAIS – Financial Intelligence Unit (FIU), Organisierte Kriminalität, Strafrechtliche Verfolgung der Geldwäsche – Methoden der Gewinnabschöpfung – Criminal and Civil Forfeiture – Einziehung und Verfall – Forfeiture Fond – Vermögensstrafe – Beweislastumkehr – Verfassungsrechtliche Schranken der Gewinnabschöpfung.